Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Lahore City, Lahore District House No. 116 E
Nacionalidad
PK - Pakistán
País Emisor Tipo Número
PK - Pakistán Identificación Nacional 23250460642
PK - Pakistán Identificación Nacional 3520025509842-7
PK - Pakistán Número de Pasaporte BE5978421
PK - Pakistán Número de Pasaporte Booklet A5250088
Fecha
05 Jun 1950
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MUHAMMAD SAEED Primary Name Activo
HAFIZ MUHAMMAD SAEED Alias strong Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAEED Alias strong Activo
HAFEZ MOHAMMAD SAYEED Alias strong Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAYID Alias strong Activo
HAFIZ MOHAMMAD SYEED Alias strong Activo
HAFIZ MOHAMMAD SAYED Alias strong Activo
MUHAMMAD SAEED HAFIZ Alias strong Activo
HAFIZ SAHIB Alias weak Activo
TATA JI Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6