Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
See Section 11 of Executive Order 14024.
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
CH - Suiza Geneva 10 Rampe de Cologny 1223
RU - Rusia Moscow Shvedskiy tup. 3, 26
Nacionalidad
AM - Armenia
FI - Finlandia
RU - Rusia
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 781012626436
Fecha
09 Nov 1952
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
GENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO Primary Name Activo
GENNADIY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO Alias strong Activo
GENNADIY NIKOLAEVICH TIMCHENKO Alias strong Activo
GENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO Alias strong Baja
GENNADIY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO Alias strong Baja
Programa
RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6