Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Datos Generales
Identificaciones
Fechas de Nacimiento
Alias
Programas
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización
(mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Observaciones
País Emisor
Tipo
Número
PA - Panamá
Identificación Nacional
N-19624
Fecha
17 Sep 1973
Nombre
Tipo
Calidad de Alias
Status
GAZY WAKED HATUM
Primary Name
Activo
Programa
SDNTK
- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
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