Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte 0107516
Número de Pasaporte 0258649
Fecha
12 Feb 1968
24 Mar 1973
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
FOUZI REDA DARWISH-FAWAZ Alias strong Activo
FAWZI REDA FAWAZ Alias strong Activo
FAWZY FAWAZ Alias strong Activo
FAWZI FAWWAZ Alias strong Activo
FOWZY FAWAZ Alias strong Activo
FAWZY REDA DARWISH-FAWAZ Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6