Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LY - Libia Tripoli Sarage El Islam
LY - Libia Zuwarah
Nacionalidad
LY - Libia
País Emisor Tipo Número
LY - Libia Identificación Nacional 560147C
Fecha
02 Jan 1972
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
FAHMI BEN KHALIFA Primary Name Activo
FEHMI ABU ZAID SALEM AL IDRISI Alias strong Activo
FAHMI MOUSA SALEEM BEN KHALIFA Alias strong Activo
AL IDRISI FEHMI ABU ZAID SALEM Alias strong Activo
KING OF ZAWARAH Alias weak Activo
FAHMI SLIM Alias weak Activo
Programa
LIBYA3
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6