Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano Adma Keserwan
LB - Líbano Beirut Hamra
LB - Líbano Jounieh La Cite
LB - Líbano Bchamoun
RU - Rusia Moscow Pavla Korchagina D 15 KV 116
TR - Turquía Istanbul Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu
GB - Reino Unido London 20-22 Wenlock Road NI 7GU
KN - San Cristóbal y Nieves
Nacionalidad
LB - Líbano
RU - Rusia
SY - Siria
TR - Turquía
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Identificación Nacional 0996361
LB - Líbano Identificación Nacional 114048392
LB - Líbano Identificación Nacional 117221771
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 244705926511
GB - Reino Unido Identificación Nacional 460780224
Fecha
04 May 1975
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
FADI DENIZ Primary Name Activo
FADI GAZOGLI Alias strong Activo
FADI GHAZOGHLI Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6