Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
MX - México Puerto Vallarta Jalisco
MX - México Puerto Vallarta Jalisco Estero del Cayman
Nacionalidad
MX - México
País Emisor Tipo Número
MX - México Clave de Elector GRMRLR82012730M700
MX - México CURP MOPJ820602HJCNNL05
MX - México RFC Persona Física VEBL860825
MX - México CURP MOPJ821108HJCNNL04
MX - México CURP VEBL860825HJCLLS05
MX - México CURP HEJC770628HCSRMS06
Fecha
02 Jun 1982
08 Nov 1982
25 Aug 1986
28 Jun 1977
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
JULIO CESAR MONTERO PINZON Primary Name Activo
LUIS ARMANDO VELAZQUEZ BALTAZAR Alias strong Activo
CESAR HERNANDEZ JIMENEZ Alias strong Activo
EL CHESS Alias weak Activo
EL CHINO Alias weak Activo
HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCO Alias weak Activo
MORENO Alias weak Activo
EL TARJETAS Alias weak Activo
Programa
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6