Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
See Section 11 of Executive Order 14024.
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
RU - Rusia Moscow 26 ul. Pravdy 125124
País Emisor Tipo Número
RU - Rusia Identificación Nacional 1027739664260
RU - Rusia Número de Identificación Fiscal 6452010742
RU - Rusia Código SWIFT CETBRUMM
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY Primary Name Activo
CETELEM BANK LLC Alias strong Activo
SETELEM BANK OOO Alias strong Activo
SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Alias strong Activo
KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU Alias strong Activo
Programa
RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
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