Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
BR - Brasil Foz do Iguacu Parana State Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte 0083628
BR - Brasil Identificación Nacional 77688048
BR - Brasil Número de Pasaporte CZ74340
Fecha
07 Jan 1967
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
BILAL MOHSEN WEHBE Primary Name Activo
BILAL MOHSEN WEHBI Alias strong Activo
BILAL MOHSEN WAHBI Alias strong Activo
MUHSIN BILAL WAHBI Alias strong Activo
BILAL MOHSEM WEHBI Alias strong Activo
BILAL MUHSIN WAHBI Alias strong Activo
BILAL MUHSIN WIHBI Alias strong Activo
Programa
SDGT
Título
Shaykh
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6