Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Karachi 617 CP Berar Society, Block 7-8
PK - Pakistán Karachi House No. 37, Street 30, Phase V
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai White House, Al-Wassal Road
IN - India Bombay 33-36, Pakmodiya Street
PK - Pakistán Karachi House No. 10, Hill Top Arcade
PK - Pakistán Karachi Moin Palace, 2nd Floor
Nacionalidad
IN - India
País Emisor Tipo Número
IN - India Número de Pasaporte A-333602
IN - India Número de Pasaporte A-501801
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte A-717288
YE - Yemen Número de Pasaporte F-823692
PK - Pakistán Número de Pasaporte G-866537
PK - Pakistán Número de Pasaporte G-869537
IN - India Número de Pasaporte K-560098
IN - India Número de Pasaporte M-110522
IN - India Número de Pasaporte P-537849
IN - India Número de Pasaporte R-841697
IN - India Número de Pasaporte V-57865
Fecha
26 Dec 1955
31 Dec 1955
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
DAWOOD IBRAHIM Primary Name Activo
DAWOOD EBRAHIM Alias strong Activo
DAWOOD HASSAN Alias strong Activo
DAWOOD SHEIK IBRAHIM Alias strong Activo
DAWOOD IBRAHIM KASKAR Alias strong Activo
DAWOOD SABRI Alias strong Activo
AMIR SAHEB Alias strong Activo
IQBAL SETH Alias strong Activo
SHAIKH ISMAIL ABDUL REHMAN Alias strong Activo
ABDUL HAMID ABDUL AZIZ Alias strong Activo
IBRAHIM SHAIKH MOHD ANIS Alias strong Activo
SHAIKH DAUD HASAN Alias strong Activo
ANIS IBRAHIM Alias strong Activo
Programa
SDGT
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6