Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
GB - Reino Unido London 71 Linton Road W3 9HL
SY - Siria
Nacionalidad
SY - Siria
País Emisor Tipo Número
Número de Pasaporte N005668098
Número de Pasaporte N007024509
Número de Pasaporte N010794545
Número de Pasaporte N012430661
Fecha
04 Sep 1972
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MHD AMER ALCHWIKI Primary Name Activo
MOHAMMAD AMER CHWIKI Alias strong Activo
AMER MHD ALCHWIKI Alias strong Activo
MOHAMMAD AMER SHWEIKI Alias strong Activo
MOHAMAD AMER ALCHWIKI Alias strong Activo
MOHAMAD AMER SHUWAYKI Alias strong Activo
MUHAMMAD AMIR MUHAMMAD AKRAM AL-SHUWAYKI Alias strong Activo
MOHAMAD AMER AL-SHWEIKI Alias strong Activo
MUHAMMAD OMAR AL-SHWEIKI Alias strong Activo
MOHAMAD AMER MOHAMAD AKRAM AL CHWIKI Alias strong Activo
MHD AMER ALSHWIKI Alias strong Activo
Programa
IFSR
IRGC
SDGT
SYRIA
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6