Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Nacionalidad
LB - Líbano
Fecha
01 Sep 1969
05 Mar 1972
09 Aug 1969
09 Aug 1971
09 Sep 1970
31 Dec 1971
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI MUSSA DAQDUQ Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-LAMI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD AL-LAMI Alias strong Activo
HUSAYN MUHAMMAD JABUR AL-MASUI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-MUSUI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD DAQDUQ AL-MUSAWI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-MUSAWI Alias strong Activo
HAMID MAJID ABD AL-YUNIS Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6