Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Nacionalidad
LB - Líbano
Fecha
01 Sep 1969
05 Mar 1972
09 Aug 1969
09 Aug 1971
09 Sep 1970
31 Dec 1971
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI MUSSA DAQDUQ AL-MUSAWI Primary Name Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-LAMI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD AL-LAMI Alias strong Activo
HUSAYN MUHAMMAD JABUR AL-MASUI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-MUSUI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD DAQDUQ AL-MUSAWI Alias strong Activo
HAMID MUHAMMAD JABUR AL-MUSAWI Alias strong Activo
HAMID MAJID ABD AL-YUNIS Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6