Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Emisor Tipo Número
CO - Colombia Identificación Nacional 1124006380
LB - Líbano Número de Pasaporte 1183967
LB - Líbano Número de Pasaporte 2071362
CO - Colombia Número de Pasaporte AJ911608
Fecha
01 Jan 1974
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI MOHAMAD SALEH Primary Name Activo
ALI MOHAMED SALEH Alias strong Activo
ALI MUHAMMAD SALIH Alias strong Activo
ALI MOHAMMAD SALEH Alias strong Activo
ALI ABD-AL-AMIR MUHAMMAD SALIH Alias strong Activo
ALI MUHAMMAD ABD-AL-AMIR SALIH Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6