Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
PK - Pakistán Quetta Jamia Salfia
PK - Pakistán Quetta Patel Road
SA - Arabia Saudita
Nacionalidad
PK - Pakistán
País Emisor Tipo Número
SA - Arabia Saudita Identificación Nacional 2083655452
PK - Pakistán Número de Pasaporte J349992
Fecha
05 Jan 1968
10 Sep 1964
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI MUHAMMAD ABU TURAB Primary Name Activo
ALI MOHAMMED ABU TURAB Alias strong Activo
ALI MOHAMMAD ABU TORAB Alias strong Activo
ALI MOHAMMAD ABU TURAB Alias strong Activo
ALI MUHAMMAD ABUTURAB Alias strong Activo
ALI MOHAMMAD ABUTORAB NOOR MOHAMMAD Alias strong Activo
ALI MOHD ABUTORAB NOOR MOHD Alias strong Activo
ALI MUHAMMED NOOR MUHAMMED Alias strong Activo
ABU ALI TORAB Alias strong Activo
ABU TURAB ALI MUHAMMAD Alias strong Activo
MOHAMMED, ALI Alias weak Activo
TURAB, ABU Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6