Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
LB - Líbano c/o ELLISSA HOLDING
LB - Líbano c/o SOLMAR
BJ - Benín c/o ELLISSA GROUP SA
BJ - Benín c/o AGROPHEN
BJ - Benín c/o ELLISSA SHIPPING
BJ - Benín c/o YAMEN BENIN SARL
BJ - Benín c/o ELLISSA PARC COTONOU
BJ - Benín c/o ELLISSA MEGASTORE
CG - Congo c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
LB - Líbano c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte RL0603911
Fecha
08 Jul 1970
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI MOHAMED KHARROUBI Primary Name Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6