Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IR - Irán
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte RL 3367620
Fecha
29 Jul 1990
29 Jul 1992
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI QASIR Primary Name Activo
ALI QASIR Alias strong Activo
ALI KASSIR Alias strong Activo
ALI GHASSIR Alias strong Activo
NASER GHASEMI Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6