Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai Burj Daman Tower 99573
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai Al Mustaqbal Street
FR - Francia Annemasse 51 Route des Vallees 74100
FR - Francia Anthy Sur Leman 46 Rue des Fontaines 74200
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
GB - Reino Unido Identificación Nacional 178295160001
LB - Líbano Identificación Nacional 784197494718279
Fecha
21 Jun 1974
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
MAZEN HASSAN AL-ZEIN Primary Name Activo
MAZEN HASSAN EL ZEIN Alias strong Activo
EL ZEIN, MAZEN Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6