Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SA - Arabia Saudita Jeddah P.O. Box 8800 21492
SA - Arabia Saudita Jeddah 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building 21492
SA - Arabia Saudita Jeddah Pr. Amir Sultan Street
SA - Arabia Saudita Riyadh 14213
SA - Arabia Saudita Dammam
SA - Arabia Saudita Al Kharaj
SA - Arabia Saudita Qasim
SD - Sudán Khartoum
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT Primary Name Activo
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT Alias strong Activo
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP Alias strong Activo
ASYAF GROUP Alias strong Activo
AL-OSAMA TRADING CO. LTD. Alias strong Activo
OSAMA TRADING COMPANY LTD Alias strong Activo
AL- USAMA TRADING COMPANY Alias strong Activo
M S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. Alias strong Activo
DAN ISDICO Alias strong Activo
ASAMA COMMERCIAL COMPANY Alias weak Activo
ASAMA COMPANY Alias weak Activo
NURIN COMPANY Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6