Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
SL - Sierra Leona Freetown 26 Malama Thomas Street
Fecha
1969
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ALI IBRAHIM AL-WATFA Primary Name Activo
ALI IBRAHIM AL-WAFA Alias strong Activo
ALIE IBRAHIM AL-WATFA Alias strong Activo
ALIE IBRAHIM AL-WAFA Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6