Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai c/o FMF GENERAL TRADING LLC
AE - Emiratos Árabes Unidos Dubai
AE - Emiratos Árabes Unidos Sharjah
País Emisor Tipo Número
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte A0269124
AE - Emiratos Árabes Unidos Número de Pasaporte A1042768
Fecha
02 Nov 1971
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
AHMAD ABDULLA MOHAMMAD ABDULLA BEHZAD Primary Name Activo
AHMAD ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BEHZAD BSTAKI Alias strong Activo
AHMAD ABDULLAH MOHAMED ABDULLAH BAHZAD Alias strong Activo
AHMAD ABDULLA MOHD ABDULLA BEHZAD Alias strong Activo
AHMED ABDULLAH BEHZAD Alias strong Activo
AHMAD ABDULLA MOHAMMAD A BEHZAD Alias strong Activo
ABDULLA MOHD ABDULLA BEHZAD Alias strong Activo
AHMAD ABDULLA MOHAMMAD ABDULLA BEHZAD Alias strong Baja
AHMED MOHAMMED ABDULLAH Alias weak Activo
ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD Alias weak Activo
MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD Alias weak Activo
ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD Alias weak Activo
ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD Alias weak Activo
Programa
SDNTK
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6