Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IR - Irán
Nacionalidad
YE - Yemen
País Emisor Tipo Número
YE - Yemen Número de Pasaporte 04716186
IR - Irán Número de Pasaporte U63475649
IR - Irán Número de Pasaporte E49297849
Fecha
01 Jan 1979
28 Jul 1978
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SA ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL Primary Name Activo
SAEED AHMED MOHAMMED AL GAMAL Alias strong Activo
ABU-AHMAD RAMI Alias strong Activo
AHMAD SAEIDI Alias strong Activo
KHRPI Alias weak Activo
AHMAD, ABU Alias weak Activo
HISHAM Alias weak Activo
ABU- ALI Alias weak Activo
CAIHONG Alias weak Activo
Programa
IFSR
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6