Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
GB - Reino Unido London
IQ - Irak al-Fallujah
Nacionalidad
IQ - Irak
País Emisor Tipo Número
Número de Pasaporte C00168817
IQ - Irak Número de Pasaporte G1407597
Fecha
25 May 1972
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
AHMAD KHALAF SHABIB AL-DULAYMI Primary Name Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL ISSAWI AL-DULAYMI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHEBAB ALDOLEMY Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB Alias strong Activo
AHMAD SHABIB AL-DULAYMI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF ABD SHABIB AL-ISAWI Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL-ISSAWI Alias strong Activo
AHKMAD KALAF SHADID Alias strong Activo
AHMAD KHALAF ABD SHABIB Alias strong Activo
AHMAD KHALAF SHABIB AL-ASAFI AL-DULAYMI Alias strong Activo
ALDOLEMY, AHMED Alias weak Activo
AHMAD, HAJJI Alias weak Activo
SULAYMAN, ABU Alias weak Activo
SHABSHAR, ABU Alias weak Activo
WA IL, HAJJI Alias weak Activo
AL-ISAWI, AHMAD Alias weak Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6