Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IR - Irán
IQ - Irak
OM - Omán
Nacionalidad
IR - Irán
País Emisor Tipo Número
IQ - Irak Número de Pasaporte A12688767
IR - Irán Número de Pasaporte F35307926
IR - Irán Número de Pasaporte W44473918
Fecha
15 Mar 1967
25 Dec 1970
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
AMIR DIANAT Primary Name Activo
AMEER ABDULAZEEZ JAAFAR ALMTHAJE Alias strong Activo
AMIR DIANET Alias strong Activo
AMIR AL-TAA EI Alias strong Activo
AMIR ABDULAZIZ JAFAR Alias strong Activo
AMIR ABDOLAZIZ DIANAT Alias strong Activo
AMIR DIYANAT Alias strong Activo
AMIR ABD-AL- AZIZ JA FAR AL-MUTAHAJI Alias strong Activo
Programa
IFSR
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6