Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Género
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Observaciones
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions
País Ciudad Provincia Calle Código Postal
IR - Irán
Nacionalidad
YE - Yemen
País Emisor Tipo Número
YE - Yemen Número de Pasaporte 04716186
IR - Irán Número de Pasaporte U63475649
IR - Irán Número de Pasaporte E49297849
Fecha
01 Jan 1979
28 Jul 1978
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
SA ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL Primary Name Activo
SAEED AHMED MOHAMMED AL GAMAL Alias strong Activo
AHMAD SA IDI Alias strong Activo
AHMAD SAEIDI Alias strong Activo
KHRPI Alias weak Activo
AHMAD, ABU Alias weak Activo
HISHAM Alias weak Activo
ABU- ALI Alias weak Activo
CAIHONG Alias weak Activo
Programa
IFSR
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6