Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Nacionalidad
LB - Líbano
País Emisor Tipo Número
LB - Líbano Número de Pasaporte RL 1622378
Fecha
01 Jan 1964
1961
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ABD-AL-MUNIM AL-QUBAYSI Primary Name Activo
ABD AL MENHEM KOBEISSI Alias strong Activo
ABD AL MENHEM QUBAYSI Alias strong Activo
ABD AL MUNHIM KUBAYSY Alias strong Activo
ABDUL MENHEM KOBEISSY Alias strong Activo
ABDEL MENHEM KOBEISSI Alias strong Activo
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6