Lista - Office of Foreign Assets Control - OFAC
Clasificación
Tipo de Nombre
Calidad del Alias
Nombre
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Nacionalidad
SA - Arabia Saudita
País Emisor Tipo Número
SA - Arabia Saudita Identificación Nacional 1050433349
Número de Pasaporte G895402
Fecha
07 Dec 1985
12 Jul 1985
13 Jul 1985
Nombre Tipo Calidad de Alias Status
ABDUL MOHSEN ABDULLAH IBRAHIM AL-SHARIKH Primary Name Baja
ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH Alias strong Baja
ABDUL MOHSEN ABDULLAH IBRAHIM ALSHAREKH Alias strong Baja
ABD-AL-MUHSIN ABDALLAH AL-SHARIKH Alias strong Baja
SANAFI AL-NASR Alias strong Baja
KARIMI, ALI Alias weak Baja
Programa
SDGT
Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6