ListBox - MEFI-FR - ZUHEIR SHAMLAKH

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

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Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
15/ 11/ 1980

Título
CHANGEUR ET FACILITATEUR FINANCIER DU HAMAS POUR LES CRYPTOMONNAIES

Fundamento Jurídico
(UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)

Motivo
Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l’Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d’éviter d’être détecté par les autorités israéliennes. Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.

Motivo

Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l’Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d’éviter d’être détecté par les autorités israéliennes. Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.

Nacionalidad	Comentarios
TERRITOIRES PALESTINIENS