ListBox - MEFI-FR - VLADIMIR PLAKHOTNYUK

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
25/ 12/ 1965
01/ 01/ 1966

Número	Comentarios
0962706018030	Numéro d’identification national (IDNP) - République de Moldavie
0962706018030	Numéro d'identification national (IDNP) - République de Moldavie

País	Lugar
MOLDAVIE	PITUSCA, CALARASI, EX-URSS
MOLDAVIE	PITUSCA, CALARASI, EX-URSS (AUJOURD HUI REPUBLIQUE DE MOLDAVIE)

Núm. Pasaporte	Comentarios
AB0671328	République de Moldavie
AB0671328
AA1203658	République de Moldavie
AA1203658

Título
HOMME D AFFAIRES
HOMME D’AFFAIRES
HOMME POLITIQUE

Fundamento Jurídico
(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Motivo
Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.
Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. En outre, il a tenu des réunions avec le Kremlin afin d’obtenir du soutien pour s’ingérer dans les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.

Motivo

Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.

Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. En outre, il a tenu des réunions avec le Kremlin afin d’obtenir du soutien pour s’ingérer dans les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.

Nacionalidad	Comentarios
MOLDAVIE
RUSSIE
ROUMANIE

Tipo	Número
UE	EU.10792.10

Nombre	Tipo	Status
VLADIMIR GHEORGHE PLAHOTNIUC	Primary Name	Activo
VLADIMIR ULINICI	Alias	Activo
VLADISLAV VLADIMIR NOVAK	Alias	Activo
VLADIMIR (VLAD) GEORGIEVICH PLAKHOTNYUK	Alias	Activo
MIHAIL TAUSANOV	Alias	Activo
MIKHAIL TAUSHANOV	Alias	Activo