Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
Género
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Fecha Comentarios
21/ 04/ 1977
País Lugar
SERBIE BELGRADE
Núm. Pasaporte Comentarios
012516964 passeport croate no 012516964 (date d’expiration: 5.5.2033)
012516964
094949450
Fundamento Jurídico
(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Motivo
Personne associée: Andrey Igorevich Melnichenko (époux). Aleksandra Melnichenko est l’épouse d’Andrey Melnichenko, un industriel russe qui lui a transféré la propriété et le bénéfice effectifs du grand producteur d’engrais EuroChem Group et de la société charbonnière SUEK le 9 mars 2022. Aleksandra Melnichenko tire profit de la fortune de son mari et bénéficie de sa fortune. En mars 2022, Aleksandra Melnichenko est devenue, à la place de son mari, la nouvelle propriétaire bénéficiaire de Firstline Trust, géré par Linetrust PTC Ltd, une société qui représente le propriétaire effectif d’EuroChem Group. Elle est donc membre de la famille proche de son époux, Andrey Melnichenko, dont elle tire avantage et auquel elle est liée par des intérêts financiers communs.
Nacionalidad Comentarios
CROATIE
SERBIE
Tipo Número
UE EU.8356.50
Nombre Tipo Status
ALEKSANDRA MELNICHENKO Primary Name Activo
ALEKSANDRA MELJNICENKO Alias Activo
ALEKSANDRA MEЉNICHENKO Alias Activo
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