ListBox - MEFI-FR - ROSHAN TRADING COMPANY

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

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Nombre

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

País	Dirección
PAKISTAN	Succursale 1: Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhor Mal,Quetta, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 1: Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 1 : Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 1 : chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 1 : chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 1 : Local no 1, 1er étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan
AFGHANISTAN	Succursale 2 : Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 2: Main Bazaar, Safar, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 3: Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 3 : Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 3 : Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 4: Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 5 : Ismat Bazaar, Marjah District, province d'Helmand
AFGHANISTAN	Succursale 6 : Zaranj, province de Nimruz
AFGHANISTAN	Succursale 7: Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District number 1, ville de Kandahar, province de Kandahar
AFGHANISTAN	Succursale 7 : Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar
AFGHANISTAN	Succursale 8 : ville de Lakri, province d'Helmand
PAKISTAN	Succursale 9 : Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan
PAKISTAN	Succursale 10 : Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan
AFGHANISTAN	Succursale 11 : Aziz Market, en face d'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar

Fundamento Jurídico
(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)

Motivo
Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan.

Nombre	Tipo	Status
ROSHAN MONEY EXCHANGE	Primary Name	Activo
AHMAD SHAH HAWALA	Alias	Activo
HAJI AHMAD SHAH HAWALA	Alias	Activo
MAULAWI AHMED SHAH HAWALA	Alias	Activo
MULLAH AHMED SHAH HAWALA	Alias	Activo
ROSHAN SARAFI	Alias	Activo
ROSHAN SHIRKAT	Alias	Activo
RUSHAAN TRADING COMPANY	Alias	Activo