Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
| Fecha |
Comentarios |
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02/ 09/ 1967 |
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20/ 09/ 1967 |
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| Núm. Pasaporte |
Comentarios |
| 3194104 |
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| Título |
| PARTENAIRE COMMERCIAL DU GROUPE CHOUMAN (SHUMAN) SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL |
| Fundamento Jurídico |
| (UE) 2024/386 du 19/01/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) |
| Motivo |
| Rida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l'intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas. |
| Nacionalidad |
Comentarios |
| LIBAN |
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| Nombre |
Tipo |
Status |
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REDA ALI KHAMIS
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Alias
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Activo
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رضا علي خميس
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Alias
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Activo
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- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
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