Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
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País Dirección
AFGHANISTAN Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar
AFGHANISTAN Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar
AFGHANISTAN Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand
AFGHANISTAN Succursale 4: Lashkar Gah, province d'Helmand
AFGHANISTAN Succursale 5: District de Gereshk, province d'Helmand
AFGHANISTAN Succursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôz
PAKISTAN Succursale 7: i) chemin Dr Barno, Quetta
PAKISTAN Succursale 7 : ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta
PAKISTAN Succursale 7 : iii) Kandahari Bazaar, Quetta
PAKISTAN Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan
PAKISTAN Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan
IRAN Succursale 10: Zahedan, province de Zabol
Fundamento Jurídico
(UE) 1244/2012 du 20/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
(UE) 261/2014 du 14/03/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/11/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Motivo
Les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad.
Nombre Tipo Status
HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI Alias Activo
MUSA KALIM HAWALA Alias Activo
NEW CHAGAI TRADING Alias Activo
RAHAT TRADING COMPANY Alias Activo
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