Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
Género
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Fecha Comentarios
03/ 02/ 1967
País Lugar
SYRIE DAMAS
Título
PARTENAIRE D AFFAIRES DE MAHER AL-ASSAD ET CHARGE DE LA GESTION DE CERTAINS DE SES INTERETS
Fundamento Jurídico
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 611/2011 du 23/06/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Motivo
Partenaire d’affaires de Maher al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour l’ancien régime d’al-Assad.
Tipo Número
UE EU.3324.48
Nombre Tipo Status
RAEEF AL-KOUATLY Alias Activo
RI AF AL-QUWATLI Alias Activo
رئيف القوتلي Alias Activo
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