ListBox - MEFI-FR - MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI AL-ZOBAI

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
16/ 06/ 1969

Número	Comentarios
1729765	carte d'alimentation

País	Lugar
IRAK	UNKNOWN

Título
DOCTEUR

País	Dirección
JORDANIE	Amman
ÉGYPTE	(Ancienne adresse)
IRAK	Khan Dari (Ancienne adresse)
IRAK	village d'Asas, Abu Ghurayb (Ancienne adresse)

Fundamento Jurídico
(UE) 2016/13 du 06/01/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 290/2010 du 06/04/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2016/13 du 06/01/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(UE) 2024/3148 du 11/12/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(UE) 290/2010 du 06/04/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/12/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )

Motivo
Nom de la mère : Heba Khamis Dari. Nom du père : Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. A communiqué des directives opérationnelles et fourni un appui financier, entre autres services, à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) ou pour soutenir cette organisation. Dirige le département politique de l'Association des savants musulmans d'Iraq. Impliqué dans la contrebande de pétrole. Recherché par les forces de sécurité iraquiennes.

Motivo

Nom de la mère : Heba Khamis Dari. Nom du père : Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. A communiqué des directives opérationnelles et fourni un appui financier, entre autres services, à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) ou pour soutenir cette organisation. Dirige le département politique de l'Association des savants musulmans d'Iraq. Impliqué dans la contrebande de pétrole. Recherché par les forces de sécurité iraquiennes.

Nacionalidad	Comentarios
IRAK

Tipo	Número
ONU	QDi.278
UE	EU.3298.47

Nombre	Tipo	Status
DOCTOR MUTHANNA AL-DARI	Alias	Activo
DOCTOR MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL DARI AL-ZAWBA	Alias	Activo
DR. MUTHANNA AL DARI	Alias	Activo
DR. MUTHANNA HARITH AL-DARI AL-ZOWBAI	Alias	Activo
MUTHANA HARIS AL-DARI	Alias	Activo
MUTHANA HARIS AL-DHARI	Alias	Activo
MUTHANA HARITH AL DARI	Alias	Activo
MUTHANNA HARETH AL-DARI	Alias	Activo
MUTHANNA HARETH AL-DHARI	Alias	Activo
MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI	Alias	Activo
MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI AL-ZAWBA I	Alias	Activo
MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DHARI	Alias	Activo
مثنى حارث سلمان الضاري	Alias	Activo
MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI	Primary Name	Activo