ListBox - MEFI-FR - MOHAMMED JAMALEDDINE

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
02/ 01/ 1962

Número	Comentarios
010-30208342	Numéro de carte d'identité - lieu de délivrance Syrie

País	Lugar
SYRIE	DAMAS

Núm. Pasaporte	Comentarios
011612445	numéro de délivrance : 002-17-L022286 - lieu de délivrance : Syrie
011612445
N011612445

Título
COFONDATEUR ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
COFONDATEUR ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC ET FONDATEUR DE LA SOCIETE A AYAN COMPANY FOR PROJECTS AND EQUIPMENT
FONDATEUR DE LA SOCIETE A AYAN COMPANY FOR PROJECTS AND EQUIPMENT
FONDATEUR DE LA SOCIETE A’AYAN COMPANY FOR PROJECTS AND EQUIPMENT

Fundamento Jurídico
(UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Motivo
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant effectué d’importants investissements dans le secteur du bâtiment, et détenant notamment une participation de contrôle de 90 % dans Apex Development and Projects LLC, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par l’ancien régime d’al-Assad. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin tire avantage de l’ancien régime d’al-Assad et/ou le soutient. En mai 2019, Jamal Eddin a créé “Trillium Private JSC”, une entreprise de 15 millions de livres syriennes active dans le commerce de matériaux de construction et de produits électriques.

Motivo

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant effectué d’importants investissements dans le secteur du bâtiment, et détenant notamment une participation de contrôle de 90 % dans Apex Development and Projects LLC, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par l’ancien régime d’al-Assad. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin tire avantage de l’ancien régime d’al-Assad et/ou le soutient. En mai 2019, Jamal Eddin a créé “Trillium Private JSC”, une entreprise de 15 millions de livres syriennes active dans le commerce de matériaux de construction et de produits électriques.

Nacionalidad	Comentarios
SYRIE

Tipo	Número
UE	EU.4961.29

Nombre	Tipo	Status
MOHAMMED NAZER JAMAL EDDIN	Primary Name	Activo
NAZIR AHMAD	Alias	Activo
JAMAL ALDIYN	Alias	Activo
MOHAMMED JAMAL EDDINE	Alias	Activo
محمد ناذر جمال الدين	Alias	Activo