ListBox - MEFI-FR - MARIA ALBOT

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
21/ 01/ 1986

Número	Comentarios
2000088038487	Numéro d’identification national (IDNP)
2000088038487	Numéro d'identification national (IDNP)

Título
ACTIONNAIRE DE LA BANCA SOCIALA
ADMINISTRATRICE DE LA FONDATION MIRON SHOR
CONSEILLERE EN RELATIONS EXTERIEURES DU BASHKAN DE GAGAOUZIE

Fundamento Jurídico
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Motivo
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie.Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle participe actuellement à des opérations menées par Ilan Shor en vue de financer une propagande, une mobilisation et des manifestations coordonnées visant à déstabiliser la République de Moldavie. Elle est donc associée à Ilan Shor.

Motivo

Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie.Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.

Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle participe actuellement à des opérations menées par Ilan Shor en vue de financer une propagande, une mobilisation et des manifestations coordonnées visant à déstabiliser la République de Moldavie. Elle est donc associée à Ilan Shor.

Nacionalidad	Comentarios
MOLDAVIE

Tipo	Número
UE	EU.11403.55