Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
| País |
Dirección |
| ÎLES MARSHALL |
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960 |
| Fundamento Jurídico |
| (UE) 2018/548 du 06/04/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/03/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| Motivo |
| en 2017, Tsang Yuan (alias Neil Tsang) et Kingly Won ont essayé de conclure un marché pétrolier portant sur plus d'un million de dollars avec une entreprise d'un pays tiers, en vue de transférer illicitement du pétrole en RPDC. Kingly Won a servi de courtier pour cette entreprise et une société chinoise qui avait pris contact avec Kingly Won en vue d'acheter de l'huile marine en son nom |
- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
ListBox - Versión 1.1.9.6