ListBox - MEFI-FR - KHALID ZUBEDI

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
10/ 04/ 1976

Título
COPROPRIETAIRE D ENJAZ INVESTMENT COMPANY
COPROPRIETAIRE D’ENJAZ INVESTMENT COMPANY
COPROPRIETAIRE DE ZUBAIDI ET QALEI LLC
DIRECTEUR D AGAR INVESTMENT COMPANY
DIRECTEUR D’AGAR INVESTMENT COMPANY
DIRECTEUR ET PROPRIETAIRE DE ZUBAIDI DEVELOPMENT COMPANY
DIRECTEUR GENERAL D AL ZUBAIDI COMPANY ET D AL ZUBAIDI & AL TAWEET CONTRACTING COMPANY
DIRECTEUR GENERAL D’AL ZUBAIDI COMPANY ET D’AL ZUBAIDI & AL TAWEET CONTRACTING COMPANY

Fundamento Jurídico
(UE) 2019/85 du 21/01/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Motivo
Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie sous l’ancien régime d’al-Assad, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50 % dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe Grand Town et avec qui l’ancien régime d’al-Assad a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21 % de ses recettes. Khaled al-Zubaidi tire avantage de l’ancien régime d’al-Assad et/ou le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town. À travers l’une de ses sociétés, “Hijaz Company”, Khaled al-Zubaidi a signé un parrainage (d’une valeur de 350 000 USD) avec un club de football syrien, le “Wihda FC”. Membre de la Fédération des chambres de tourisme syriennes depuis 2019. Président du conseil d’affaires syro-algérien.

Motivo

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie sous l’ancien régime d’al-Assad, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50 % dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe Grand Town et avec qui l’ancien régime d’al-Assad a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21 % de ses recettes. Khaled al-Zubaidi tire avantage de l’ancien régime d’al-Assad et/ou le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town. À travers l’une de ses sociétés, “Hijaz Company”, Khaled al-Zubaidi a signé un parrainage (d’une valeur de 350 000 USD) avec un club de football syrien, le “Wihda FC”. Membre de la Fédération des chambres de tourisme syriennes depuis 2019. Président du conseil d’affaires syro-algérien.

Nacionalidad	Comentarios
SYRIE

Tipo	Número
UE	EU.4963.27

Nombre	Tipo	Status
KHALED AL-ZUBAIDI	Primary Name	Activo
KHALED AL-ZUBEDI	Alias	Activo
KHALED ZUBAIDI	Alias	Activo
KHALED ZUBEDI	Alias	Activo
KHALID AL-ZUBAIDI	Alias	Activo
KHALID AL-ZUBEDI	Alias	Activo
KHALID BASSAM AL-ZUBAIDI	Alias	Activo
KHALID BASSAM AL-ZUBEDI	Alias	Activo
KHALID BASSAM ZUBAIDI	Alias	Activo
KHALID BASSAM ZUBEDI	Alias	Activo
KHALID ZUBAIDI	Alias	Activo
MOHAMMED KHALED AL-ZUBAIDI	Alias	Activo
MOHAMMED KHALED AL-ZUBEDI	Alias	Activo
MOHAMMED KHALED ZUBAIDI	Alias	Activo
MOHAMMED KHALED ZUBEDI	Alias	Activo
خالد الزبيدي	Alias	Activo