ListBox - MEFI-FR - JANG TCHEUL-HY

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
11/ 05/ 1950

País	Lugar
UNKNOWN	KANGWON, RPDC

Fundamento Jurídico
(UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Motivo
DJANG Tcheul Hy a été impliquée, avec son mari KIM Yong Nam, son fils KIM Su Gwang et sa bru KIM Kyong Hui, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans l’Union européenne ouverts à son nom par son fils KIM Su Gwang. Elle a également été impliquée dans plusieurs virements bancaires depuis des comptes de sa bru KIM Kyong Hui vers des comptes bancaires hors de l’Union.

Motivo

DJANG Tcheul Hy a été impliquée, avec son mari KIM Yong Nam, son fils KIM Su Gwang et sa bru KIM Kyong Hui, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans l’Union européenne ouverts à son nom par son fils KIM Su Gwang. Elle a également été impliquée dans plusieurs virements bancaires depuis des comptes de sa bru KIM Kyong Hui vers des comptes bancaires hors de l’Union.

Nombre	Tipo	Status
TCHEUL HY DJANG	Primary Name	Activo
DJANG CHEUL-HY	Alias	Activo
DJANG CHOL-HY	Alias	Activo
DJANG TCHOUL-HY	Alias	Activo
JANG CHEUL-HY	Alias	Activo
JANG CHOL-HY	Alias	Activo
KIM TCHEUL-HY	Alias	Activo