ListBox - MEFI-FR - INTERNATIONAL LLC RASPERIA TRADING LIMITED

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

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Número	Comentarios
/	Type d'entité: société à responsabilité limitée internationale
/	Date d'enregistrement: 20.5.2019, (enregistrement en tant que petite et moyenne entreprise) - 10.7.2023 (enregistrement en tant que petite entreprise)
/	Type d’entité: société à responsabilité limitée internationale Date d’enregistrement: 20.5.2019, (enregistrement en tant que petite et moyenne entreprise) - 10.7.2023 (enregistrement en tant que petite entreprise)
1193926007153	Numéro d’enregistrement
1193926007153	Numéro d'enregistrement

País	Dirección
RUSSIE	236006, Région de Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60
UNKNOWN	Ul. Oktyabrskaya 37, bureau 7, 236006 Kaliningrad

Fundamento Jurídico
(UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Motivo
International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie) détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul (établie en Russie) de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis (établie en Russie), qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia.

Motivo

International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie) détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul (établie en Russie) de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis (établie en Russie), qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia.

Tipo	Número
UE	EU.11877.64

Nombre	Tipo	Status
MKAO RASPERIA TREYDING LIMITED	Alias	Activo