Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
Género
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Fecha Comentarios
23/ 12/ 1974
Número Comentarios
Numéro d’identification fiscale: 332700979110
Título
DIRIGEANT DE UNITED CAPITAL PARTNERS INVESTMENT GROUP
Fundamento Jurídico
(UE) 2026/509 du 23/04/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Motivo
Ilya Scherbovich est le fondateur et dirigeant du groupe d’investissement United Capital Partners Investment Group, un grand groupe russe d’investissement financier, qui a investi dans la production et le traitement du pétrole et du gaz. En particulier, avec la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, United Capital Partners Investment Group détient une part importante d’une entreprise indienne exploitant une raffinerie de pétrole et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union. Cette entreprise est un grand raffineur de pétrole brut russe. Le secteur de l’énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Par conséquent, Ilya Scherbovich est actif dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Nacionalidad Comentarios
RUSSIE
Nombre Tipo Status
ILYA VIKTOROVICH SCHERBOVICH Primary Name Activo
ILYA VIKTOROVITCH CHTCHERBOVITCH Alias Activo

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6