Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
Género
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Fecha Comentarios
13/ 12/ 1988
País Lugar
RUSSIE IRKOUTSK OU MOSCOU, EX-URSS
Título
HOMME D AFFAIRES RUSSE
Fundamento Jurídico
(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Motivo
Igor Chaika est un homme d'affaires russe chargé d'affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.
Nacionalidad Comentarios
RUSSIE
Nombre Tipo Status
IGOR YURYEVICH CHAYKA Alias Activo

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