Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
| País |
Dirección |
| PAKISTAN |
Succursale 1 Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou «Tranch»), Chaman, Province du Balouchistan |
| PAKISTAN |
Succursale 2 Quetta |
| PAKISTAN |
Succursale 3 Lahore |
| PAKISTAN |
Succursale 4 Peshawar |
| PAKISTAN |
Succursale 5 Karachi |
| PAKISTAN |
Succursale 6 Islamabad |
| AFGHANISTAN |
Succursale 7 province de Kandahar |
| AFGHANISTAN |
Succursale 8 province de Herat |
| AFGHANISTAN |
Succursale 9 province de Helmand |
| ÉMIRATS ARABES UNIS |
Succursale 10 Dubai |
| IRAN |
Succursale 11 |
| Fundamento Jurídico |
| (UE) 2015/1322 du 31/07/2015 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) |
| (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) |
| Motivo |
| A assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour transférer des fonds aux commandants talibans dans la région
- Appartient à Abdul Basir Noorzai |
| Nombre |
Tipo |
Status |
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HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
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Primary Name
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Activo
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HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
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Alias
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Activo
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HAJI BASEER HAWALA
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Alias
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Activo
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HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
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Alias
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Activo
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HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
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Alias
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Activo
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HAJI BASIR HAWALA
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Alias
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Activo
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HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
|
Alias
|
Activo
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- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
ListBox - Versión 1.1.9.6