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Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

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Numéro d'identification fiscale: 7708234633 ; Numéro d’enregistrement: 1047708022548	Lieu d'enregistrement: Moscou, Fédération de Russie (107450, Moscou, Myasnitskaya ul., 39/1) - Date d'enregistrement: 18.6.2004 - Principal établissement: Fédération de Russie
Numéro d’identification fiscale: 7708234633	Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie (107450, Moscou, Myasnitskaya ul., 39/1) - Date d’enregistrement: 18.6.2004 - Principal établissement: Fédération de Russie

Fundamento Jurídico
(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Motivo
Rosfinmonitoring est un organisme exécutif fédéral russe créé par un décret du président de la Fédération de Russie en 2001, chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les activités entreprises par Rosfinmonitoring relèvent de la supervision directe du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Depuis le lancement de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022, Rosfinmonitoring coopère avec le ministère russe de la défense sur un projet de soutien aux banques et au trésor afin d'honorer la “nouvelle “commande de défense de l'État” de la Russie, imposée après que la guerre a commencé, dans le but de militariser l'économie russe. Rosfinmonitoring a constamment inscrit des personnes et des entités considérées comme critiques pour le Kremlin dans son registre “terrorisme et extrémisme”, y compris des journalistes et des plateformes occidentales de médias sociaux. Par conséquent, Rosfinmonitoring apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Motivo

Rosfinmonitoring est un organisme exécutif fédéral russe créé par un décret du président de la Fédération de Russie en 2001, chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les activités entreprises par Rosfinmonitoring relèvent de la supervision directe du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Depuis le lancement de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022, Rosfinmonitoring coopère avec le ministère russe de la défense sur un projet de soutien aux banques et au trésor afin d'honorer la “nouvelle “commande de défense de l'État” de la Russie, imposée après que la guerre a commencé, dans le but de militariser l'économie russe. Rosfinmonitoring a constamment inscrit des personnes et des entités considérées comme critiques pour le Kremlin dans son registre “terrorisme et extrémisme”, y compris des journalistes et des plateformes occidentales de médias sociaux. Par conséquent, Rosfinmonitoring apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Nombre	Tipo	Status
ROSFINMONITORING	Primary Name	Activo
FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION	Alias	Activo
FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL MONITORING (SERVICE FEDERAL DU CONTROLE FINANCIER)	Alias	Activo
FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL MONITORING OF THE RUSSIAN FEDERATION	Alias	Activo
ROSFINMONITORING	Alias	Activo
FEDERALNAYA SLUZHBA PO FINANSOVOMU MONITORINGU	Alias	Activo