Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
Tipo de Registro
Tipo de Nombre
Status
Nombre
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
País Dirección
MALAISIE Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan (Malaisie); registre du commerce no LL06889 (Malaisie)
Fundamento Jurídico
(UE) 2016/1737 du 29/09/2016 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014)
(UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012)
RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes)
Motivo
Entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques; Cette banque est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de Bank Mellat. Au cours des sept dernières années, Bank Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d'arme nucléaire, de missiles et de défense d'effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars.
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