Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR
| Número |
Comentarios |
| DCBK KPPY |
SWIFT |
| País |
Dirección |
| UNKNOWN |
suite 401, hôtel Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
| UNKNOWN |
Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC |
| Fundamento Jurídico |
| (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) |
| Motivo |
| a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses |
| Nombre |
Tipo |
Status |
|
DAEDONG CREDIT BANK
|
Primary Name
|
Activo
|
|
DCB
|
Alias
|
Activo
|
|
TAEDONG CREDIT BANK
|
Alias
|
Activo
|
- Mexicana de Tecnologías de la Información 2016
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