ListBox - MEFI-FR - CH OE SO K MIN

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Género

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

Fecha	Comentarios
25/ 07/ 1978

Título
ANCIEN REPRESENTANT DE LA FOREIGN TRADE BANK A L ETRANGER
ANCIEN REPRESENTANT DE LA FOREIGN TRADE BANK A L’ETRANGER

Fundamento Jurídico
(UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Motivo
Ancien représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger. En 2016, Ch'oe So'k-min était représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à sa succursale à l'étranger. Il est associé à des virements de fonds envoyés de cette succursale à destination de banques affilées à des organisations spéciales nord-coréennes et d'agents du Bureau général de reconnaissance basés à l'étranger dans le cadre d'activités visant à contourner les sanctions.

Motivo

Ancien représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger. En 2016, Ch'oe So'k-min était représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à sa succursale à l'étranger. Il est associé à des virements de fonds envoyés de cette succursale à destination de banques affilées à des organisations spéciales nord-coréennes et d'agents du Bureau général de reconnaissance basés à l'étranger dans le cadre d'activités visant à contourner les sanctions.

Nacionalidad	Comentarios
CORÉE DU NORD

Tipo	Número
UE	EU.4261.63

Nombre	Tipo	Status
CHOE SOK MIN	Alias	Activo