ListBox - MEFI-FR - BANK REFAH

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

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Nombre

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Número	Comentarios
REF AIRTH	SWIFT
REFAIRTH	BIC

País	Dirección
IRAN	Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Téhéran
IRAN	No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Téhéran
IRAN	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Téhéran
IRAN	No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Téhéran, 1991756783
IRAN	Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Téhéran

Fundamento Jurídico
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)

Motivo
Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.
Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l'achat d'armes. Elle coopère également avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.

Motivo

Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.

Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l'achat d'armes. Elle coopère également avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.

Nombre	Tipo	Status
BANK REFAH KARGARAN	Primary Name	Activo