ListBox - MEFI-FR - AL RASHEED TRUST

Lista - Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia - MEFI-FR

Tipo de Registro

Tipo de Nombre

Status

Nombre

Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)

País	Dirección
PAKISTAN	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi
PAKISTAN	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore
PAKISTAN	Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra
PAKISTAN	Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar
PAKISTAN	Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi
PAKISTAN	Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat
PAKISTAN	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi
UNKNOWN	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi
PAKISTAN	617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi
PAKISTAN	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi
PAKISTAN	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore

Fundamento Jurídico
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 1189/2006 03/08/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 951/2002 du 03/06/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(CE) 1189/2006 03/08/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(CE) 951/2002 du 03/06/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(UE) 2024/328 du 12/01/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )
décision du comité des sanctions des Nations unies du 19/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 )

Motivo
a) serait dissous; b) avait son siège au Pakistan; c) opérait en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie; d) jusqu’au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008; e) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) associé au Jaish-i-Mohammed, g) interdit au Pakistan depuis octobre 2001; h) aucune activité menée sous le nom d’Al Rashid Trust n’a été observée depuis novembre 2023. L'examen de l'inscription en application de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité s'est achevé le 6 mai 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité s'est achevé le 4 déc. 2019

Motivo

a) serait dissous; b) avait son siège au Pakistan; c) opérait en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie; d) jusqu’au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008; e) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) associé au Jaish-i-Mohammed, g) interdit au Pakistan depuis octobre 2001; h) aucune activité menée sous le nom d’Al Rashid Trust n’a été observée depuis novembre 2023. L'examen de l'inscription en application de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité s'est achevé le 6 mai 2010. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité s'est achevé le 4 déc. 2019

Tipo	Número
UE	EU.522.39

Lada	Teléfono
668	3301
0300	8209199
662	3814
497	9263
587	2545
262	381819
042	6812081

Nombre	Tipo	Status
AL RASHID TRUST	Primary Name	Activo
AID ORGANISATION OF THE ULEMA, PAKISTAN	Alias	Activo
AL AMEEN TRUST	Alias	Activo
AL AMIN TRUST	Alias	Activo
AL AMIN WELFARE TRUST	Alias	Activo
AL MADINA TRUST	Alias	Activo
AL-AMEEN TRUST	Alias	Activo
AL-MADINA TRUST PAKISTAN	Alias	Activo
AL-RASHEED TRUST	Alias	Activo
AL-RASHID TRUST	Alias	Activo